公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-069

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-069

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873083 博菱电器 2024 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向全资孙公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向全资孙公司提供借款的 公告》（公告编号：2024-067）。
（二）审议《关于变更公司对全资孙公司增资资金用途的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更对全资孙公司增资资金用 途的公告》（公告编号：2024-068）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-069

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身 份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行 登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委 托书（格式附后）进行登记。
2、其他出席人员持身份证进行登记。

3、出席会议的股东登记及授权委托书送达时间 2024 年 10 月 11 日下午 14:00
之前。

（二）登记时间：2024 年 10 月 11 日 13 时至 14 时

（三）登记地点：浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王朝顺李艳微 联系电话：0574-86810901

邮箱：ir@borine.com
（二）会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。