公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-053

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区新碶大港六路 77 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数363,093,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-053

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对全资孙公司博菱科技（印尼）有限公司增资的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，宁波博菱电器股份有限公司（以下简称“公司”）决
定通过全资子公司 Borine （Singapore）PTE. LTD.和 Borine Technology PTE.
LTD. 对 PT BORINE TECHNOLOGY INDONESIA（博菱科技（印尼）有限公司）增资，
增资金额为 3500 万美元，本次增资主要用于印尼小家电产业园（一期）补充流动资金。本次增资款项全部为公司自筹资金。

具体内容详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告：《宁波博菱电器股份有限公司对全资孙公司增资的公告》（2024-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决，
三、备查文件目录

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会
2024 年 7 月 4 日

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