公告日期：2024-05-17

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区新碶大港六路 77 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数363,093,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司编制了《宁波博菱电器股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《宁波博菱电器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-041）及《宁波博菱电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《宁波博菱电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《宁波博菱电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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