公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-046

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十五条 公司的股份可以依法转 第二十五条 公司的股份可以依法转让，《公司法》和其他规范性文件以及 让，《公司法》和其他规范性文件以及
本章程另有规定的除外。 本章程另有规定的除外。当公司被收购
时， 收购人不需要向公司全体股东发
出全面要约收购。

第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 人不得利用其关联关系损害公司和其违反规定的，给公司造成损失的，应当 他股东的利益，违反规定，给公司及其
承担赔偿责任。 他股东造成损失的，应当承担赔偿责
公司控股股东及实际控制人对公司 任。
和公司其他股东负有诚信义务。控股股 公司控股股东及实际控制人对公司东应严格依法行使出资人的权利，控股 和公司其他股东负有诚信义务。控股股

公告编号：2024-046

股东不得利用利润分配、资产重组、对 东应严格依法行使出资人的权利，控股外投资、资金占用、借款担保等方式损 股东不得利用利润分配、资产重组、对害公司和其他股东的合法权益，不得利 外投资、资金占用、借款担保等方式损用其控制地位损害公司和其他股东的 害公司和其他股东的合法权益，不得利
利益。 用其控制地位损害公司和其他股东的
利益。

第一百三十四条 公司董事与董事会 第一百三十四条 公司董事与董事会
会议决议事项所涉及的企业有关联关 会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议 系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使 行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关 表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人 通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股 数不足三人的，应将该事项提交公司股
东大会审议。 东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者
具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制
人；

（三）在交易对方任职，或者在能直接
或间接控制该交易对方的法人单位、该
交易对方直接或者间接控制的法人单
位任职；

……
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