公告日期：2025-09-29

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司对外投资设立控股

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展战略的需要，公司拟以现金出资设立控股子公司江苏泓图定制车架有限公司，注册地为泰州市海陵区罡杨镇冯官社区老村部（五组开发南-18），注册资本 1000 万元，持股比例 51%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟新设控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过
《江苏民慧数智科技股份有限公司对外投资设立控股子公司》的议案，该议案表
决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需向当地工商行政管理部门办理注册手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏民慧数智科技股份有限公司

住所：泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号

注册资本：52,346,997 元

主营业务：供应链管理技术开发和技术服务及相关配套服务；供应链管理相关软件和系统的研发；金属材料、五金、电器、建筑材料、通用机械设备、日用品销售，钢材剪切加工，钢材仓储；增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核定项目经营。）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张志民

控股股东：张志民

实际控制人：张志民

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：丁彪

住所：江苏省姜堰市华港镇育才路 22 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：夏婷

住所：江苏省姜堰市蒋垛镇六港村十组 49 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江苏泓图定制车架有限公司

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇冯官社区老村部（五组开发南-18）

主营业务：一般项目:摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;自行车制造;自行车零配件制造;自行车及零配件批发;自行车零配件销售: 汽车零部件研发:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;非公路休闲 车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

额 股比例

江苏民慧数智

科技股份有限 现金 510 万 51% -
公司

丁彪 现金 ……
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