公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-055

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张志民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易公告》议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网上披

公告编号：2025-055

露的关于《关联交易公告》，公告编号：2025-054。
2.回避表决情况：

本议案需回避表决。回避董事长张志民先生，因其任公司董事和法定代表 人及慧友生态董事，回避董事黄焘先生，因其任公司董事及慧友生态董事。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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