公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-050

证券代码：873081 证券简称：心为心 主办券商：开源证券
浙江心为心科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈光宁

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构》议案
1.议案内容：

基于公司战略规划、业务发展及监管环境的综合考量，旨在通过与更匹配的

公告编号：2025-050

审计服务机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）合作，全面提升财务透明度与管理精细化水平，为全体股东创造更大价值。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，征得其理解和支持，双方协商一致同意变更，公司对其提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 1 月 13 日召开公
司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江心为心科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-050

浙江心为心科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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