公告日期：2025-12-08

证券代码：873081 证券简称：心为心 主办券商：开源证券
浙江心为心科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江心为心科技股份有限公司定于2025 年12 月18日召开 2025 年第四次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-032。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 12%已发行有表
决权股份的股东邵柏峰书面提交的《关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临
时提案》议案，提请在 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

一、《关于 2026 年公司利用闲置资金购买理财产品》议案

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2026 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风
险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 600 万元（含 600 万元）。投资额度最高不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

二、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案

公司拟与温州市鹿城区子衿软件开发工作室开展业务合作，由其承接公司信息系统运行维护服务及软件开发服务。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东邵柏峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东邵柏峰提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 1 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优
编号 普通股股东

先股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>》议案 √

《浙江心为心科技股份有限公

2 √

司监事会制度》议案

《关于 2026 年公司利用闲置资

3 √

金购买理财产品》议案

《关于预计公司 2026年度日常

4 √

性关联交易》议案

《关于修订公司部分管理制度》
5

议案

《浙江心为心科技股份有限公

1. √

司股东会制度》

《浙江心为心科技股份有限公

2. √

司董事会制度》

《浙江心为心科技股份有限公

3. √

司信息披露管理制度》

《浙江心为心科技股份有限公

4. √

司关联交易管理制度》

《浙江……
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