公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-029

证券代码：873081 证券简称：心为心 主办券商：开源证券
浙江心为心科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长陈光宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加理财投资资金额度》

1.议案内容：

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 2
日分别审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案，同意公司 2025年度利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 600 万元（含 600 万元）。投资额度最高不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。该议案已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

该议案主要内容已于 2025 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）,详见《浙江心为心科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-004）。

根据目前实际情况，公司拟追加不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）
的额度用于购买上述理财产品，即累计额度最高不超过人民币 3,000 万元（含3,000 万元），理财投资资金在上述额度内可循环使用。该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《增加理财投资资金额度的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-029

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司拟与温州市鹿城区子衿软件开发工作室开展业务合作，由其承接公司信息系统运行维护服务及软件开发服务。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。