公告日期：2025-08-28

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）5 栋会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁少洲先生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”），本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为人民币 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 35,302,700 股（含本数，不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商可根据具体情况择机选择超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过5,295,405 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 40,598,105 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。最终发行数量经北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商根据中国证监会注册、市场情况协商确定。本次发行全部为新股发行，不涉及公司原股东公开发售股份。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式由公司股东会授权董事会于北交所审核通过及中国证监会同意注册后，与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）战略配售：

本次发行上市战略配售的具体配售比例、配售对象等由公司股东会授权董事会与主承销商根据届时有效的法律法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

（8）承销方式：

主承销商采取余额包销的方式承销。

（9）募集资金用途：

根据有关法律法规、规章、规范性文件的规定及公司业务发展需要，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 电芯精密结构件项目 21,515.82 15,738.13

2 车载摄像头精密结构件项目 10,975.01 6,817.36

3 研发创新中心建设项目 5,287.37 5,287.37

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 40……
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