公告日期：2025-08-28

证券代码：873074 证券简称：富士智能 主办券商：长城证券
珠海富士智能股份有限公司

董事会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

《珠海富士智能股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（以下简称“本规则”）已经珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 16 日召开的第二届董事会审计委员会第九次会议和 2025 年 8 月 28 日召
开的第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本规则经公司股东会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

二、分章节列示制度的主要内容

珠海富士智能股份有限公司

董事会议事规则

(北交所上市后适用)

第一章 总则

第一条 为了进一步规范珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事
会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《珠海富士智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机
构，对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权的范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。

第三条 董事会设董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事
务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

第四条 董事会下设证券部，负责处理董事会日常事务。公司董事会秘书负
责保管董事会印章。

第二章 董事会的组成与职权

第五条 董事会由八名董事组成，包括一名职工代表董事和三名独立董事。
独立董事中至少有一名是会计专业人士。

第六条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公司
董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

第八条 董事会具有以下经营决策权限：

（一）股东会授权董事会决定下列除应当由公司股东会决策之外的其他交易事项（除提供担保、提供财务资助外），达到下列标准之一的，应当及时由董事会审议并披露：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

2.交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1……
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