公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-007

证券代码：873070 证券简称：华信设计 主办券商：西南证券
广西华信工程设计股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼公司会议室

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 2 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873070 华信设计 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘 2025 年度会计师事务

1 √

所的议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交

2 √

易的议案》

1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年度受聘成为我

公告编号：2026-007

公司财务会计审计机构。在公司年度审计工作中，该事务所展现出严谨的工作作风，秉持公正执业的原则，以勤勉高效的态度圆满完成了审计事务。

鉴于此，现提议在 2025 年度继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司财务会计报表的审计机构，聘期为一年。同时，授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

2、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（叶成东、叶成海、王谦）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登……
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