公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-013

证券代码：873070 证券简称：华信设计 主办券商：西南证券
广西华信工程设计股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶成东

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于 2025 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易议案》
1.议案内容：

2025 年度公司拟向银行申请授信（或借款）， 并由关联方提供无偿担保，

公告编号：2025-013

预计接受关联方担保金额为人民币 3000 万元，预计授信额度（或借款）为人民币 3000 万元。
2.回避表决情况

董事叶成东、叶成海、王谦涉及关联交易，均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二
次临时股东会，详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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