公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-007

证券代码：873069 证券简称：天朗节能 主办券商：国融证券
北京天朗致达节能环保股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025年 2 月 11 日审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任王红军先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 2
月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

曾诚先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任王红军先生为财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

王红军，男，汉族，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。
1998 年 7 月至 2007 年 3 月，任中航工业陕西硬质合金工具公司会计、室主任；2007
年 4 月至 2009 年 5 月，任中航工业中振会计咨询公司审计经理；2009 年 6 月至 2011
年 8 月，任旭阳煤化工集团公司会计经理；2011 年 9 月至 2014 年 3 月，任悠易互通（北
京）广告公司财务副总监；2014 年 4 月至 2020 年 7 月，任博天环境集团股份有限公司
财务中心总经理、财务总监；2020 年 8 月至 2024 年 4 月，任北京洁绿环境科技股份有
限公司财务副总经理及滁州洁绿环保能源科技有限公司监事；2020 年 12 月至 2024 年 4
月，任北京清原昊天科技有限公司财务负责人；2024 年 5 月至 2024 年 8 月，任北京恒
典商贸有限公司财务总监；2024 年 9 月至 2025 年 1 月，任中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）项目经理。

公告编号：2025-007

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、独立董事意见

我们认为，公司董事会对公司财务负责人聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。经核查，王红军先生不属于失信联合惩戒对象，结合其教育背景、工作经历以及身体情况，我们认为王红军先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》所规定的担任挂牌公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任王红军先生为公司财务负责人。
四、备查文件

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 12 日

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