公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-050

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《陕 西秦元热力股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举独 立董事的议案》，同意提名冯根福先生、刘小鲁先生为公司第三届董 事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时 股东会审议。

提名冯根福先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任职期限相同，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-050

提名刘小鲁先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任职期限相同，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的 科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根 据《公司法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》等法律法规有关规定，公司董事会提名独立董事，提名冯根福 先生、刘小鲁先生为第三届董事会独立董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

冯根福，男，出生于 1957 年 6 月 20 日，中国国籍，无境外永
久居留权，博士学历。1982 年 8 月-2000 年 4 月陕西财经学院、陕
西财经学院学报任编辑、编辑部主任、主编、博导；2000 年 5 月- 2016 年 1 月西安交通大学经济与金融学院任院长、主编、博导； 2016 年 2 月至今西安交通大学经济与金融学院任主编、博导。

刘小鲁，男，出生于 1973 年 6 月 12 日，中国国籍，无境外永
久居留权，大学本科学历，注册会计师。1995 年 6 月–1998 年 6 月
西安天网计算机（集团）有限公司任会计；1998 年 6 月-2003 年 11
月健力宝（西安）饮料有限公司任财务副经理；2004 年 1 月 – 2008

公告编号：2025-050

年 8 月广汇能源集团佳益汽车贸易公司任财务经理；2008 年 8 月
– 2009 年 10 月西安市宝润实业集团有限公司任子公司财务总监；
2009 年 11 月-2013 年 4 月陕西瑞盛生物科技有限公司任财务总
监；2013 年 5 月–2017 年 3 月中税网税务事务所陕西分所任项目
经理；2017 年 3 月–2020 年 5 月陕西天成税务师事务所有限公司
任副所长；2020 年 5 月 –2024 年 10 月信永中和（西安）税务师
事务所有限公司业务部任经理；2024 年 11 月至今致同（北京）税 务师事务所有限责任公司陕西分公司任合伙人。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规
章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水 平，促进公司规范运作， 不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、 备查文件

《陕西秦元热力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-050

陕西秦元热力股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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