公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-048

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举

薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、薪酬与考核委员会组成

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《省属企业公司章程指引》以及《陕西秦元热力股份有限公司章程》等相关规定，陕西秦元热力股份有限公司决定在董事会下设薪酬与考核委员会。

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，均为外部董事。现
提名董事杨迪、董事马柱、董事权强传担任薪酬与考核委员会委员，并由董事杨迪任薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会成员任期至本届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
《陕西秦元热力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-048

陕西秦元热力股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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