公告日期：2025-11-28

证券代码：873064 证券简称：义达跨境 主办券商：国元证券
义达跨境（上海）物流股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，
本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

义达跨境（上海）物流股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为健全和规范义达跨境（上海）物流股份有限公司（以下简称“公
司”）经营管理层的工作，为了完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规则及其他相关法律、法规与《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。
第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 具有公司法第 178 条规定的情形之一的不得担任公司总经理。

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务总监一名，实行董事会
聘任制。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务。总经理对董事会负责，根据本章程的规定或者董事会的授权行使职权。总经理列席董事会会议。

第五条 公司聘任或解聘总经理，由董事会作出决议决定。

第六条 公司副总经理、财务总监的聘任或解聘，由总经理提名，董事会作
出决议决定。

公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

第七条 董事会聘任的总经理每届任期为 3 年，可连聘连任。

第三章 总经理的职权与职责

第八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行
使下列职权：

（一）主持公司的生产经营与管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度生产经营计划、投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司具体规章制度并组织实施；

（六）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

（八）提议召开董事会临时会议；

（九）公司章程和董事会授予的其他职权。

第九条 总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，副总经
理对总经理负责。

第十条 承担《中华人民共和国公司法》规定的应负的法律责任。

第四章 总经理工作程序

第十一条 总经理为公司高级管理人员，全面主持公司业务、经营管理工作。
总经理因故暂时不能履行职务时，由总经理指定一名副总经理代理。

第十二条 公司副总经理、财务总监等高级管理人员是总经理的助手，在总
经理的领导下进行工作，按各自的分工对总经理负责，并由总经理确定其具体的分工，明确其相应的职权、职责。

第十三条 总经理日常经营管理工作程序

（一）投资项目工作程序

总经理主要实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，将项目可行性报告等有关资料，提交公司总经理办公会议审议，并根据项目投资金额的大小，按照股东会、董事会、总经理对投资项目的审批权限报批，经批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检査项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

（二）人事管理工作程序

总经理……
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