公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-064

证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券
北京车易付科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张春阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数32,560,478 股，占公司有表决权股份总数的 67.2182%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-064

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨晓彤为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会陈振林辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名杨晓彤担任公司第三届监事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,560,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

上述综合授信的额度、授信期限最终以金融机构实际审批为准，自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起 3 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理等。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-064

普通股同意股数 32,560,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

名称

杨晓彤 监事 就任 2025-09-22 2025 年第三次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京车易付科技……
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