公告日期：2025-12-30

北京汉王鹏泰科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》

（以下简称“《章程必备条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下

简称“公司”）。

公司以发起方式设立，依法由原北京汉王鹏泰科技有限公司整体变更为股

份有限公司。公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社

会信用代码91110108089640513L。

第三条 公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：北京汉王鹏泰科技股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号5 号楼 3 层363 室

第六条 公司注册资本为人民币 3806.4177 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 经依法登记，公司的经营宗旨和经营范围是： 技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式和记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，
同股同利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同的价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。

第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
集中托管。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，由公司指定董事会秘书保管。

第十七条 股份公司发起人名称/姓名、认购的股份数和出资方式为：

发起人 折合股份（股） 所占比例（%） 出资方式 出资时间

10,000,000 90.01 净资产 2017 年 12 月 31 日
汉王科技股份有限公司

北京鹏信泰投资管理合 净资产 2017 年 12 月 31 日
伙企业（有限合伙） 1,110,000 9.99

共计 11,110,000 100 ------ ------

第十八条 公司的股本结构为：普……
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