公告日期：2025-12-12

证券代码：873062 证券简称：汉王鹏泰 主办券商：首创证券
北京汉王鹏泰科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第八次会议审议通
过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），《非上 市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《北京汉王鹏泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有 关规定，制订本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，
不得干涉股东对自身权利的处分。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，并应于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。
第五条 公司召开股东会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具法律
意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规则和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、出席股东会新提案的股东资格召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

除聘请律师以外，会议召集人可委托公证机构对股东会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、会议登记、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项进行公证。

第六条 出现《公司法》第一百一十三条或者《公司章程》规定应当召
开临时股东会的情形，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会；临时股东会不能在 2 个月内召开的，应当说明原因并公告。

第二章 股东会的召集

第七条 股东会会议由董事会依《公司法》及《公司章程》的规定召集，董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东会。

第八条 董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会。董事会应当根据法
律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十……
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