公告日期：2022-10-28

证券代码：873062 证券简称：汉王鹏泰 主办券商：首创证券
北京汉王鹏泰科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、公司控股子公司香港汉王友基科技有限公司（以下简称“香港汉王友基”）
因海外业务发展需要，拟使用自有资金 10,000 万韩元（如按人民币韩元
汇率 200 折算，约合人民币 50 万元）对全资子公司韩国友基有限公司
（Ugee Korea Co.,Ltd，以下简称“韩国友基”）增资。本次增资完成后，
韩国友基的注册资本将由 2,000 万韩元增加至 12,000 万韩元。本次增资
前后，香港汉王友基均持有韩国友基 100%股权。

2、公司控股子公司香港汉王友基因拓展海外业务发展需要，拟合计使用 5
万欧元在德国设立两个全资子公司，每个子公司注册资本均为 2.5 万欧
元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《控
股子公司对外投资》的议案。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：FreiZeichnen GmbH（暂定名，具体以当地工商登记为准）
注册地址：德国（具体地点尚未确定）
经营范围：数字绘画和手写产品、通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货物及技术进出口。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

香港汉王友基 2.5 万欧元 现金 实缴 100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：Malenz GmbH（暂定名，具体以当地工商登记为准）
注册地址：德国（具体地点尚未确定）
经营范围：数字绘画和手写产品、通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货物及技术进出口。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

香港汉王友基 2.5 万欧元 现金 实缴 100%

（一）出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明
本次增资的资金为自有资金
（二）增资情况说明

公司控股子公司香港汉王友基拟使用自有资金 10,000 万韩元（如按人民币韩元汇率 200 折算，约合人民币 50 万元）对全资子公司韩国友基增资。本次增资完成后，韩国友基的注册资本将由 2,000 万韩元增加至 12,000 万韩元。本次增资前后，香港汉王友基均持有韩国友基 100%股权。
（三）被增资公司经营和财务情况

韩国友基增资前为香港汉王友基科技有限公司全资子公司，注册资本 2,000万韩元，增资后注册资本 12,000 万韩元，香港汉王友基科技有限公司持有其 100%股权；2021 年度经信永中和会计师事务所出具无保留意见的审计报告：资产总额为人民币 1,745.90 万元，资产净额为人民币 763.91 万元，营业收入为人民币
5,078.03 万元，净利……
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