公告日期：2025-12-31

中山园仔山菌业股份有限公司

章程

2025 年 12 月

目录

目录......1
第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......3
第一节股东持股情况......3
第二节股份增减和回购......4
第三节股份转让......5
第四章股东和股东会......7
第一节股东......7
第二节股东会的一般规定...... 12
第三节股东会的召集......14
第四节股东会的提案与通知...... 15
第五节股东会的召开......16
第六节股东会的表决和决议...... 19
第五章董事会......23
第一节董事......23
第二节董事会......26
第六章总经理及其他高级管理人员......31
第七章监事会......33
第一节监事......33
第二节监事会......34
第八章财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节财务会计制度......36
第二节内部审计......37
第三节会计师事务所的聘任...... 37
第九章通知......38
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节合并、分立、增资和减资...... 39
第二节解散和清算......40
第十一章修改章程......42
第十二章附则......42

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第3号一章程必备
条款》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由中山市绿和食用菌有限公司（以下
称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。有限公司的原有股东即为
公司发起人；公司在中山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：中山园仔山菌业股份有限公司。

第五条 公司住所：中山市南区第二工业区文明路19号第1层—1。

第六条 公司注册资本：人民币3612万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起

诉股东、董事、监事和高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理
人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应向
公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
……
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