公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-042

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：赖亚平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西瀚海君硕 生物科技有限公司拟向江西崇仁农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷 款人民币合计金额 2000 万元整，用途为补充经营性流动资金。母公司中山园 仔山菌业股份有限公司及公司股东赖亚平、赖涛、赖园园、赖贤福、 赖荣华、

公告编号：2025-042

梁洪添为上述银行贷款提供保证担保；具体担保方式、贷款金额及期限以实际
签订的合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山园仔山菌业股份有 限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中山园仔山菌业股份有限公司章程》、 《中山园仔山菌业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，现提交本次董
事会会议审议关于提议于 2026 年 1 月 9 日上午 10 时召开中山园仔山菌业股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露
的《中山园仔山菌业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通 知公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第十三次会议

中山园仔山菌业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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