公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-034

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

不适用
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-034

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873060 园仔山 2024 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市南区第二工业区文明路 19 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向全资子公司开平市园仔山生物科技有限公司提供担保向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请贷款的议案》

中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开平市园仔山生物科技有限公司因经营发展需要，拟向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请贷款，贷款金额 1500 万元，公司以及公司股东提供信用担保；具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赖亚平、赖涛。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-034

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份 证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章 的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 6 日 8:30-09:50

（三）登记地点：中山市南区第二工业区文明路 19 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赖贤福 联系电话：0760-89913123
（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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