公告日期：2025-12-26

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

关于公司股东签署股份收购意向书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、协议签署概况

山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12
月 26 日收到股东徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同、陈培丽、杨明琦、李学民、胡进芳的通知，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”）与前述股东于2025年12月26日签署了《交易意向协议》（以下简称“本协议”），本次华软科技拟收购前述股东合计持有公司 67%股权，本次交易完成后，公司将成为华软科技控股子公司。本协议属于各方合作意愿的框架性、意向性约定，意向协议付诸实施和推进过程均存在变动的可能性。最终交易方案由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式交易文件为准。
二、收购方的基本情况

公司名称：金陵华软科技股份有限公司

统一社会信用代码：913205007132312124

住所：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层 101

成立日期：1999-01-13

注册资本：81,236.7126 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；通讯设备销售；企业管理；信息技术咨询服务；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、转让方的基本情况

1、徐一武，中国国籍，身份证号码为 3708**************，现任公司董事长，持有公司 15.3785%股权；

2、舒海涛，中国国籍，身份证号码为 5102**************，现任公司董事、总经理，持有公司 11.5338%股权；

3、扈广阔，中国国籍，身份证号码为 3708**************，现任公司监事，持有公司 11.5338%股权；

4、陈海涛，中国国籍，身份证号码为 2109**************，现任公司监事，持有公司 8.6504%股权；

5、孙庆同，中国国籍，身份证号码为 2101**************，持有公司 8.6504%股权；

6、陈培丽，中国国籍，身份证号码为 3701**************，持有公司 14.0748%股权；

7、杨明琦，中国国籍，身份证号码为 3708**************，持有公司 8.6504%股权；

8、李学民，中国国籍，身份证号码为 3708**************，持有公司 8.6480%股权；

9、胡进芳，中国国籍，身份证号码为 3729**************，现任公司董事、副总经理，持有公司 8.5843%股权。
四、交易意向协议的主要内容
（一）交易各方

甲方 1：徐一武

甲方 2：舒海涛

甲方 3：扈广阔

甲方 4：陈海涛

甲方 5：孙庆同

甲方 6：陈培丽

甲方 7：杨明琦

甲方 8：李学民

甲方 9：胡进芳

乙方：金陵华软科技股份有限公司
（二）交易意向协议的主要内容
1、交易方案

乙方拟收购甲方和/或其指定方持有的山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）67%股权。交易完成后，标的公司将成为乙方的控股子公司。

各方同意，本协议签订后各方将积极对本次交易的具体交易方案、交易价格及支付、业绩承诺、业绩奖励等事项，进行沟通、论证、协商，并在正式交易文件（指各方签订的股权转让协议，下同）中确定。
2、交易价格

甲方承诺标的公司在业绩承诺期内（即 2026 年、2027 年和 2028 年）累计
实现净利润不低于 12,000 万元（净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，以下简称“承诺净利润”）。标的公司的整体估值暂定为不超过人民币 5.2 亿元，具体以审计评估结果为准……
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