公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-028

证券代码：873057 证券简称：黄山振州 主办券商：国元证券
黄山振州电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：黄山市屯溪区九龙工业园区凤山路 15 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：何平洲

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《2025 年半年度权益分派预案》的议案》
1.议案内容：

根据公司2025年8月26日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司报表归属于公司的未分配利润为 9,219,452.95 元。

公告编号：2025-028

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 11,200,000.00 股，以应分配股数 11,200,000.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,240,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄山振州电子科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《黄山振州电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黄山振州电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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