公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-008

证券代码：873056 证券简称：山东隆驰 主办券商：天风证券
山东隆驰汽车用品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙浩

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

2024 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、

公告编号：2025-008

法规的规定，所做决议合法有效，由董事长对 2024 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

2024 年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好，由公司总经理对 2024 年度工作情况向董事会汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》，已根据实际情况，总结公司 2024 年度财务状
况，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告议案》

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1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》，根据公司 2024 年度预算执行情况、2024 年度
决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算，将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度公司财务状况进行了年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2024年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计财务报告未分配利润为-4,347,602.30
元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损已经超过实收股本三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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