公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-002

证券代码：873056 证券简称：山东隆驰 主办券商：天风证券
山东隆驰汽车用品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：闫茂田

6.会议列席人员：公司信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，拟改聘任永拓会计师事务所（特殊

公告编号：2025-002

普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）公告的《山东隆驰汽车用品股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事长任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，免去闫茂田先生的董事长，自 2025
年 3 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

任命孙浩先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满止，自 2025 年
3 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 免去闫茂田先生的董事一职，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股

公告编号：2025-002

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司总经理任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 免去闫茂田先生的总经理一职，自
2025 年 3 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙浩先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2025 年
3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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