公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-016

证券代码：873056 证券简称：山东隆驰 主办券商：天风证券
山东隆驰汽车用品股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、通讯方式发出

5.会议主持人：王超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司职工代表监事任免的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，免去李琦监事会职工代表监事职务，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。
公司职工代表大会选举陈永华为第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致，自本议案审议通过之日起生效。职工代表监事陈永华符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不

公告编号：2024-016

存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东隆驰汽车用品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日

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