公告日期：2023-09-12

证券代码：873056 证券简称：山东隆驰 主办券商：天风证券
山东隆驰汽车用品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：闫茂田

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》及公司章程的有关规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名闫茂田先生、刘世堂先生、王善学
先生、张迎东先生、刘敬琳先生 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。

第三届董事会董事候选人闫茂田、刘世堂、王善学、张迎东、刘敬琳的简历详见附件《第三届董事会董事候选人简历》。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

闫茂田、刘世堂、王善学、张迎东、刘敬琳不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对上述相关
事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东隆驰汽车用品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

第三届董事会董事候选人简历

闫茂田，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989
年 7 月至 1994 年 5 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司采煤工区区长；1994 年 5 月
至 1996 年 4 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副矿长兼采煤工区区长；1996 年 4
月至 2004 年 12 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副矿长、党委委员；2004 年 11
月至 2015 年 3 月任山东王晁煤电集团有限公司党委副书记、总经理；2009 年 9
月至 2023 年 5 月任山东王晁煤电集团煤矿物资贸易有限公司董事长、法人；2011
年 6 月至 2023 年 5 月任山东王晁煤电集团绿园置业有限公司董事长、法人；2014
年 12 月至今任枣庄王晁煤矿有限责任公司董事；2014 年 12 月至今任山东王晁
煤电集团热电有限公司董事；2015 年 3 月至今任山东王晁煤电集团有限公司党委书记、董事长、法人；2015 年 3 月至今任山东联润新材料科技有限公司董事；
2015 年 7 月至今任枣庄青纺织造有限公司董事；2016 年 4 月至今任枣庄市台儿
庄运河古城投资股份有限公司董事；2017 年 3 月至今任枣庄市昌恒台装饰新材
料科技有限公司监事；2020 年 1 月至 2023 年 3 月任山东电立得动力科技有限公
司董事长、法人；2020 年 8 月至今任山东王晁天润机械制造有限公司董事；2020
年 9 月至 2022 年 3 月任山东王晁投资有限公司董事长、法人；2021 年 8 月至今
任枣庄交通发展集团翠屏山矿业有限公司董事；20……
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