公告日期：2023-05-19

证券代码：873056 证券简称：山东隆驰 主办券商：天风证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：闫茂田

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

5,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理马振元，公司财务负责人兼董事会秘书刘强出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、

法规的规定，所做决议合法有效，由董事长对 2022 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》，已根据实际情况，总结公司 2022 年度财务状

况，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》，根据公司 2022 年度预算执行情况、2022 年度

决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算，将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司聘请亚太(集团)会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度公司财

务状况进行了年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了2022 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司……
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