公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-018

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐
珠海奔彩电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为广东省珠海市香洲区华威路 115 号厂房 1 二楼 B 区

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑宪徽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,857,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书杜苏乐列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司与 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海奔彩电子股份有限 公司章程（修订稿）公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,857,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《珠海奔彩电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

珠海奔彩电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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