公告日期：2025-12-31

河南国辰建安股份有限公司

章 程

二○二五年十二月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6

第一节股东...... 6

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节股东会的一般规定...... 10

第四节股东会的召集...... 13

第五节股东会的提案与通知...... 13

第六节股东会的召开...... 15

第七节股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25
第六章 高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节监事...... 32

第二节监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节财务会计制度...... 35

第二节会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节合并、分立、增资和减资...... 38

第二节解散和清算...... 40
第十一章信息披露及投资者关系管理......42
第十二章 修改章程......46
第十三章 附则......46

河南国辰建安股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南国辰建安股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
及其他法律法规和规范性文件的规定，经由河南兴辰装饰工程有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在南阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码：91411300789187828H。

第四条 公司于 2018 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司名称及住所

中文名称：河南国辰建安股份有限公司

英文名称： Henan Guochen Building Installation Co.,Ltd

公司住所：南阳市光武路与孔明路交叉口星旺家园 1 幢 1 单元 1504 室

第六条 公司注册资本为 1,100 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内召开股东会，确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生和变更办法同董事长的产生和变更。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先
行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规,以市场需要为导向,不断
探索适合公司发展的经营方式,立足本……
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