公告日期：2025-12-16

证券代码：873052 证券简称：国辰建安 主办券商：开源证券
河南国辰建安股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和
为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司
（以下简称“《公司法》”）《非上市公 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
众公司监督管理办法》、《非上市公众 民共和国证券法》等法律法规和其他
公司监管指引第 3 号—章程必备条 有关规定，制订本章程。

款》等法律法规和其他有关规定，制

订本章程。

第三条 公司在南阳市工商行政管理 第三条 公司在南阳市工商行政管理
局注册登记。 局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码：91411300789187828H。
第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内召
开股东会，确定新的法定代表人。公
司法定代表人的产生和变更办法同
董事长的产生和变更。

第十五条 公司发行的股票在中国证 第十七条 公司股票在全国中小企业券登记结算有限责任公司集中登记 股份转让系统（以下简称“全国股转存管。公司依法设置股东名册，由公 系统”）挂牌并公开转让后，在中国证司董事会负责管理，供股东查阅。 券登记结算有限责任公司集中登记
存管。

第十七条 公司发行的股票，以人民 第十九条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。

第二十条 公司或者公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 购买或者拟购买公司股份的人提供
任何资助。 任何资助,符合法律法规、部门规章、
规范性文件规定情形的除外。

第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展的的需要，按照法律、法规的规定，经 需要，按照法律、法规的规定，经股股东大会分别做出决议，可以采用下 东会分别做出决议，可以采用下列方
列方式增加注册资本： 式增加注册资本：

(一) 公开发行股份； (一) 向特定对象发行股份；

(二) 向现有股东配售股份； (二) 向现有股东派送红股；

(三) 向现有股东派送红股； (三) 以公积金转增股本；

(四) 非公开发行股份； (四) 法律、行政法规规定以及国家

(五) 以公积金转增股本； 证券监督管理机构批准的其他方式。
(六) 法律、行政法规规定以及国家
证券监督管理……
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