公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-002

证券代码：873050 证券简称：多维尔 主办券商：开源证券
内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：张立峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》
1.议案内容：

第三届监事任期将届满，为此本次监事会会议提请选举第四届监事会，经提名，推举张立峰、梁淑娜为第四届监事会非职工代表监事人选，上述候选人具备

公告编号：2025-002

《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。