公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-003

证券代码：873050 证券简称：多维尔 主办券商：开源证券
内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，内蒙古多维尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 3 月 7 日上午 10:00-11:00
在公司会议室召开。 会议通知以内部公示方式送达全体职工代表，本次会议应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举王丽丽为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议作出之日起至第四届监事会任期届满。

王丽丽持有公司股份 0 股，占总股本 0%，与公司股东及其他董监高人员无
关联关系。截至本公告日，王丽丽不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公告编号：2025-003

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件
《内蒙古多维尔生股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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