公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-004

证券代码：873050 证券简称：多维尔 主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2025年 3 月 7 日审议并通过：

提名郑文敬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

提名于志龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,551,000 股，占公司股本的 51.8367%，不是失信联合惩戒对象。

提名张艳艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 78,000股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伯新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孙文华，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002

公告编号：2025-004

年 7 月 1 日至 2005 年 12 月 1 日，就职于北京科技职业学院，职位本单位宣传部
长助理；2006 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 1 日，自主创业成立北京永爱铭佳婚庆
中心，职位总经理；2015 年 7 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日，就职于善林（上海）
金融服务有限公司赤峰分公司，职位营业部经理；2018 年 8 月 6 日 2022 年 6 月 12
日，就职于内蒙古多维尔生物科技股份有限公司，职位总经理助理。2022 年 6 月 13 日
至今，就职于内蒙古多维尔生物科技股份有限公司，职位副总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年3 月 7 日审议并通过：

提名张立峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁淑娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 7 日审议并通过：

选举王丽丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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