公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-028

证券代码：873050 证券简称：多维尔 主办券商：开源证券
内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 26 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：于志龙

6.会议列席人员：全体监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

鉴于公司为提升全国市场份额的同时，在国际市场上具有竞争力，公司拟变

公告编号：2022-028

更经营范围，将原经营范围增加“货物进出口”，其他不变，变更后的经营范围具体情况如下： 将公司经营范围变更为：食品生产；食品销售；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；饮料生产；食品添加剂生产；食品添加剂销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；食品互联网销售；医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司拟变更经营范围，办理新营业执照，拟相应修订《公司章程》，具体情况如下： 将公司章程第十三条的经营范围拟修改为：食品生产；食品销售；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；饮料生产；食品添加剂生产；食品添加剂销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；食品互联网销售；医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司赤峰易世开电子商务有

公告编号：2022-028

限公司。 名称：赤峰易世开电子商务有限公司（以工商部门最后核准名称为准）注册地址：内蒙古自治区赤峰市红山区腾飞大道迎宾大街 105-1 号赤峰数字创意学院。 经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；个人商务服务；企业管理咨询；市场营销策划；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 拟注册资本：人民币壹佰万元整

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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