公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-021

证券代码：873048 证券简称：佳农股份 主办券商：开源证券
浙江佳农果蔬股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶先明

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张文斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江佳农果蔬股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《浙江佳农果蔬股份有限公司 2025 年半年度报告》对 2025 年上半年的公司

公告编号：2025-021

概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江佳农果蔬股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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