公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-001

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：沈惠明

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司鉴于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严

公告编号：2026-001

格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公 司现拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

提请公司召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议《关于续聘会计师事
务所的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编 号:2026-002）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江繁荣电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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