公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-016

证券代码：873045 证券简称：左成新材 主办券商：财通证券
左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长顾圣强先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨关联交易》议案
1.议案内容：

详见本公司于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号

公告编号：2025-016

2025-017)
2.回避表决情况：

关联董事顾圣强先生和唐卫平女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

提请 2025 年 6 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
左成（上海）新材料科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

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