公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-023

证券代码：873034 证券简称：嘉维轴承 主办券商：开源证券
洛阳嘉维轴承股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

√现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-023

√现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873034 嘉维轴承 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计公司 2026 年度向金融

1 机构申请授信额度暨资产抵押、提 √

供担保的议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交

2 √

易的议案》

公告编号：2025-023

《预计公司及全资子公司拟相互

3 √

提供担保的议案》

基于公司经营需要及 2026 年经营预期，确保公司资金充足，公司及合并范围内子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押、提供担保。

基于公司经营需要及 2026 年经营预期，确保公司资金充足，预计 2026 年日
常性关联交易。

为满足公司及全资子公司资金需求，公司拟与全资子公司互相为在银行等金融机构申请的授信提供担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单……
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