公告日期：2025-12-15

证券代码：873034 证券简称：嘉维轴承 主办券商：开源证券
洛阳嘉维轴承股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：张琪聪

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，召开洛阳嘉维轴 承股份有限公司第一届董事会第九次会议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善
公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司 发布 的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合 公司治理实际情况，对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订。具体详见
公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-005）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司 发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《股东会制度》。具体详见公司于 2025 年 12 月 15 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股 东会制度》（公告编号：2025-006）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司
发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《董事会制度》。具体详见公司于 2025 年 12 月 15 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董 事会制度》（公告编号：2025-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司 发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公 司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露 的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-009）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理……
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