公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：马海增董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向邯郸银行邱县支行贷款的议案》
1.议案内容：

公司目前在邯郸银行股份有限公司邱县支行的贷款 1500 万元将于 2026 年 1

公告编号：2026-001

月 20 日到期。根据公司经营发展需要，公司拟申请续贷，并继续拟以本公司不动产国有土地、房屋提供抵押，不动产权证书号：冀（2018）邱县不动产权第0000012 号；以马海增名下房产提供抵押，房屋所有权证号：邯房权证国字第0101191002 号；以毕晓春名下房产提供抵押，房屋所有权证号：邯房权证国字第 0510002204 号；追加股东马海增、毕晓春提供保证担保。借款用途为日常生产经营周转。
2.回避表决情况：

本议案实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司贷款提供保证担保，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向中信银行股份有限公司邯郸分行贷款的
议案》
1.议案内容：

公司目前在中信银行股份有限公司邯郸分行的贷款 700 万元将于 2026 年 2
月 18 日到期。根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司邯郸分行申请续贷，贷款金额 700 万元，贷款期限为 1 年，并由实际控制人马海增、毕晓春提供保证担保。贷款用途为日常生产经营周转。
2.回避表决情况：

本议案实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司贷款提供保证担保，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

公告编号：2026-001

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

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