公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-064

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：马海增董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2026 年由实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司申请银行授信和

公告编号：2025-064

融资租赁融资提供个人担保及财务资助预计金额 396,300,000.00 元；公司向邯郸康创达食品有限公司采购原材料金额 200,000.00 元，为邯郸康创达食品有限公司提供场地租赁和销售商品 3,500,000.00 元，预计该年累计发生金额不超过400,000,000.00 元。
2.回避表决情况：

本议案董事马海增为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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