公告日期：2025-12-12

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873033 康远股份 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需股东会审议的公司

2 √

治理相关制度的议案》

《关于修订监事会议事规则的议

3 √

案》

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

2、审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

（1）《董事会制度》

（2）《股东会制度》

（3）《对外担保管理制度》

（4）《关联交易管理制度》

（5）《利润分配管理制度》

（6）《对外投资管理制度》

（7）《投资者关系管理制度》

（8）《承诺管理制度》

（9）《募集资金管理制度》

（10）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-052）、《股东会制度》（公告编号：2025-053）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）、《募集资金管理制……
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