公告日期：2025-12-09

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总 则 第一章总 则

第一条 为维护上海中基国威电子股份 第一条 为维护上海中基国威电子股有限公司（以下简称“公司”）股东和 份有限公司、（以下简称“公司”）股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）《中华人 司法》（以下简称“《公司法》”）《中华民共和国证券法》（以下简称“《证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以 法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《非上 下简称“中国证监会”）颁发的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公 市公众公司监督管理办法》《非上市公
众公司监管指引第 1 号-信息披露》《非 众公司监管指引第 1 号-信息披露》《非
上市公众公司监管指引第 3 号-章程必 上市公众公司监管指引第 3 号-章程必
备条款》和其他有关法律、法规规定， 备条款》和其他有关法律、法规规定，
制订本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》成立的股 第二条 公司系依照《公司法》成立的份有限公司，由上海中基国威电子有限 股份有限公司，由上海中基国威电子有公司整体变更设立，并经合法登记取得 限公司整体变更设立，在上海市市场监
企业法人营业执照。 督管理局注册登记，取得营业执照，统
第三条 公司名称：上海中基国威电子股 一社会信用代码

份有限公司。 91310000669405798C。

第四条 公司住所：上海市芳春路 400 第三条 公司于 2018 年 10 月 22

号 1 幢 3 层。 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第五条 根据本次股票发行结果对应修 第四条 公司名称：上海中基国威电子
订。 股份有限公司。

第六条 公司采取发起设立方式设立。公 第五条 公司住所：中国（上海）自由
司股东姓名或名称、出资额、出资时间、 贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层。
出资方式及比例另制定股东名册置备 第六条 公司注册资本为人民币

于公司。 34,048,000 元。

第七条 公司经营期限：永久存续。 第七条 公司为永久存续的股份有限
第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第八条 代表公司执行公司事务的董东以其所持股份为限对公司承担责任， 事长为公司的法定代表人。担任法定代公司以其全部资产对公司的债务承担 表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
责任。 定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 定新的法定代表人。
为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 第九条 法定代表人以公司名义从事有法律约束力的文件，对公司、股东、 的民事活动，其法律后果由公司承受。董事、监事、高级管理人员具有法律约 本章程或者股东会对法定代表人职权
束力。 的限制，不得对抗善意相对人。法定代
公司、股东、董事、监事、高级管 表人因为执行职务造成他人损害的，由理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应 公司承担民事责任。公司……
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