公告日期：2025-12-09

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：于涛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名于涛、史卫东、
吴焜、陶慧隽、孙琳琳为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事职责和义务。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于承诺管理制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《承诺管理制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《董事会议事制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《董事会议事制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对外担保管理制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《对外担保管理制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于对外投资管理制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《对外投资管理制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于股东会议事制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《股东会议事制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《股东会议事制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于关联交易决策制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上……
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