公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-018

证券代码：873026 证券简称：畅越飞平 主办券商：江海证券
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：张霞女士

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举张霞女士为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事

公告编号：2023-018

会第一次会议决议之日起生效。张霞女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会决定聘任严洪强先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。严洪强先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，董事会决定聘任张仁林先生为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。张仁林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-018

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会决定聘任张仁林先生为公司第三届董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。张仁林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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