公告日期：2023-05-18

证券代码：873026 证券简称：畅越飞平 主办券商：江海证券
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,119,699 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,119,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,119,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《2022 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,119,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《2022 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,119,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,119,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据
市场行情由双方协商确定。内容详见公司于 2023 年 4……
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